中自科技:中自科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688737 证券简称：中自科技
中自科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会会议资料
二〇二四年十一月

目录

2024 年第三次临时股东会会议须知......3
2024 年第三次临时股东会会议议程......5
2024 年第三次临时股东会会议议案......7
2024 年第三次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。
股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均视为弃权。
股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《中自科技
股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。
（四）表决结果：本次股东会议案五为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过，且议案一、二、三、四、五为中小投资者单独计票议案。
五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

2024 年第三次临时股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
三、会议地点
成都市高新区古楠街 88 号
四、会议召集人
中自科技股份有限公司董事会
五、会议主持人
董事长陈启章先生
六、议程及安排
（一）股东及参会人员签到
（二）会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人
（三）宣读并审议各项议案
1.关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案
5.关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案
（四）针对会议审议议案，股东发言和提问
（五）填写表决票并投票
（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）宣读会议决议
（九）律师宣读见证意见
（十）签署会议文件
（十一）宣布会议结束
议案一：
关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现就提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案如下：
一、第四届董事会的组成及任期
根据《公司章程》，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。
二、提名的董事候选人
经公司董事会提名委员会审核，拟提名陈启章、陈耀强、李云、王云、陈翠容、龚文旭 6 人为公司非独立董事候选人（第四届董事会非独立董事候选人简历见附件）。
以上内容已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2024年 11 月 15 日提出将《关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交 2024 年第三次临时股东会审议，提名丁辉先生为公司董事会非独立董事候选人（丁辉先生简历见附件），现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.01：
关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事，陈启章先生简历见附件。
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.02：
关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事，陈耀强先生简历见附件。
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.03：
关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事，李云先生简历见附件。
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.04：
关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事，王云先生简历见附件。
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.05：
关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事，陈翠容女士简历见附件。
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.06：
关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事，龚文旭先生简历见附件。
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
议案 1.07：
关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及其代理人：
公司第三届董事会及董事任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，需换届选
举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东南京银鞍岭英新能源
产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2024 年 11 月 15 日提出将《关于
选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交2024 年第三次临时股东会审议，提名丁辉先生为公司董事会非独立董事候选人（丁辉先生简历见附件），经董事会提名委员会审核，现提请股东会审议。