洛阳钼业:洛阳钼业2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会资料

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
二零二四年十二月十日

目 录
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别
股东大会会议须知......- 1 -
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别
股东大会会议议程......- 4 -2024 年第一次临时股东大会议案
普通决议案 1：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续
关联交易协议的议案 ......- 5 -
普通决议案 2：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案......- 10 -
特别决议案 3：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ......- 16 -特别决议案 4：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案.....- 18 -2024 年第一次 A 股类别股东大会议案
特别决议案 1：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ......- 22 -特别决议案 2：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案.....- 24 -2024 年第一次 H 股类别股东大会议案
特别决议案 1：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ......- 28 -特别决议案 2：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案.....- 30 -
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，本公司根据《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、2024 年第一次临时股东大会共审议 4 项议案、2024 年第一次
A 股类别股东大会共审议 2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会
共审议 2 项议案。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表应携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件，于 2024 年 12月 10 日上午 9:00—10:00 办理会议登记。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、会议根据最终的统计结果，公告议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，
应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司无法回答的请予谅解。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
4、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会办公室
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 10 日上午 10:00 开始依次召开 2024 年
第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议地点：河南省洛阳市开元大道洛阳国际大酒店
会议方式：2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
大会主席：董事长袁宏林先生
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、大会休会（统计表决结果）；
九、宣布表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
2024 年第一次临时股东大会
议案一
关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份
有限公司签署持续关联交易协议的议案
各位股东：
为进一步落实公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）之战略合作部署，优化公司产品销售结构，降低产品价格波动影响，提升公司盈利能力，公司全资子公司洛钼控股及其子公司（以下统称“洛钼控股集团”）拟持续向宁德时代及其子公司（以下统称“宁德时代集团”）销售包括但不限于铜、钴、镍及锂在内的金属产品，并在收取大额预付款时支付预付款利息；购买包括但不限于铜、镍在内的金属产品。
一、持续关联交易基本情况
根据业务需求，洛钼控股集团与宁德时代集团截至 2027 年 12 月
31 日止 3 个年度内拟进行交易类别及年度上限如下：
截至 2025 年 12 月 截至 2026 年 12 月 截至 2027 年 12
31 日止年度上限 31 日止年度上限 月 31 日止年度上
（百万美元） （百万美元） 限（百万美元）
洛钼控股集团向宁德 2,150 2,200 2,900
时代集团销售产品
洛钼控股集团向宁德 850 900 1,100
时代集团采购产品
洛钼控股集团向宁德
时代集团支付的与预 93 80 70
付款相关的利息
各方同意，相关协议系各方在公司日常且通常业务过程中根据一
般（或更佳）商业条款在公平前提下订立，或根据对于公司而言不逊于其从独立第三方处获得的条款订立。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
成立时间：2011年12月16日
注册地：福建省宁德市
法定代表人：曾毓群
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币439,880.7222万元
股权结构：实际控制人曾毓群，持有宁德时代23.28%股权。
信用情况：未被列为失信被执行人
最近一年近一期财务情况：
单位：人民币万元
项目 截止 2023 年 12 月 31 日 截止 2024 年 9 月 30 日
总资产 71,716,804.11 73,823,500.44
总负债 49,728,489.05 47,493,436.10
归母净资产 19,770,805.24 23,695,623.12
资产负债率 69.34% 64.33%
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 40,091,704.49 25,904,474.86
归母净利润 4,412,124.83 3,600,107.38

关联关系：宁德时代实际控制人曾毓群系间接控制公司5%以上股份的关联自然人，该等关联自然人控制的宁德时代及其全资、控股子公司为公司关联法人。公司与宁德时代之间的交易构成《上海证券交易所股票上市规则》以及香港上市规则项下的洛阳钼业持续关联交易。
股权关系：实际控制人曾毓群，持有宁德时代23.28%股权。
三、持续关联交易相关协议主要内容
1、主要交易内容：
根据业务需求，截至 2027 年 12 月 31 日止 3 个年度公司全资子
公司洛钼控股集团与宁德时代集团拟进行交易年度上限如下：
截至 2025 年 12 月 截至 2026 年 12 月 截至 2027 年 12
31 日止年度上限 31 日止年度上限 月 31 日止年度上
（百万美元） （百万美元