宝莱特:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-097
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股
东大会会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30 在珠海市高新区永和路 9
号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人胡凤兴列席会议。广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 138 人，代表股份 80,392,612 股，占公司有表决
权股份总数的 30.7305％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 77,410,847 股，占公司有表决权
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-097
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
股份总数的 29.5907％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,981,765 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1398％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 2,881,585 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1015％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 2,881,285 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1014％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 264,575,527 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,604,927 股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》
表决结果：同意 79,735,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1821％；反对 638,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7936％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,224,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1827％；反对 638,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1406％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6767％。

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-097
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
该提案获得通过。
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 79,724,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1690％；反对 646,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8042％；弃权 21,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,213,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8148％；反对 646,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4373％；弃权 21,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7479％。
该提案获得通过。
3、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 79,771,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2278％；反对 608,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7570％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,260,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4563％；反对 608,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1203％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4234％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务罗刚律师、詹雅婧律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-097
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日