唐德影视:关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-055
浙江唐德影视股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票
相关事项已经公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议、2020
年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的 2020
年第九次临时股东大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十
七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022 年 11
月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年
第四次临时股东大会、2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、
2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日召开的
2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请
已于 2024 年 8 月 9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需
中国证监会同意注册。
由于市场变化，结合公司实际情况，为推动本次向特定对象发行股票顺利实
施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020 年 11月 21 日公告的向特定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调整。据此对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》的修订情况如下表所示：
修订前对应章节 调整情况

公司声明 1、更新本预案编制要求依据
1、更新本次发行股票相关事项已履行的决
策程序和尚待履行的审批程序
特别提示
2、更新发行数量、发行价格相关表述
3、更新本次发行股票相关文件名称
1、更新发行数量、发行价格相关表述
释义 2、更新本次发行股票相关文件名称
3、更新相关公司名称
更新公司注册资本、法定代表人和办公地
一、发行人基本情况
址相关表述
1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
第一节 本 二、本次向特定对象发行股票 表述
次 向 特 定 的背景和目的
对 象 发 行 2、根据最新报告期更新行业数据、财务数
股 票 方 案 据
概要 四、本次向特定对象发行股票
方案概要 更新发行数量、发行价格相关表述
七、本次发行方案取得的批准 更新本次发行股票相关事项已履行的决策
情况以及尚需呈报批准的程序 程序和尚待履行的审批程序
1、更新发行对象的工商信息和财务数据
第二节 发 2、更新浙江广电控制的从事影视相关行业
行 对 象 基 的主要企业及其简要情况
本情况 3、更新本次发行预案披露前 24 个月内重
大关联交易情况
第三节 本 三、2024 年 11 月 18 日，公司
次 发 行 的 与易通公司签订了《股份认购 更新补充协议（二）内容
主要合同 协议之补充协议（二）》
二、本次募集资金偿还借款及
第四节 董 补充流动资金必要性及可行性 根据最新报告期更新财务数据
事 会 关 于 分析
本 次 募 集 1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
资 金 使 用 三、本次向特定对象发行股票
的 可 行 性 对公司经营管理和财务状况的 表述
分析 影响 2、根据最新报告期更新财务数据

一、本次发行后公司业务及资
产、公司章程、股东结构、高级 更新发行数量
管理人员结构、业务收入结构
的变动情况
第五节 董 五、本次发行后公司负债水平 根据最新报告期更新财务数据
事 会 关 于 的变化情况
本 次 发 行 六、本次股票发行的相关风险 根据公司内外部情况修订并补充相关风险
对 公 司 影 说明
响 的 讨 论 1、更新发行股份数量和股本规模，根据更
与分析
七、与本次发行相关的董事会 新后的报告期更新了相关假设及发行摊薄
声明及承诺事项 即期回报对公司主要财务指标的影响
2、更新相关主体出具的承诺
第六节 公 1、更新公司章程有关条款表述
司 的 利 润 2、更新公司近三年利润分配方案和实施情
分 配 政 策
及 执 行 情 况、最近三年现金分红情况等相关内容
况 3、更新未来三年股东回报规划
除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。
本次发行预案调整已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日