稳健医疗:关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-083
稳健医疗用品股份有限公司
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召
开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向
2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将相关
事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开公司 2024 年第
四次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
同日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
（二）2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7 日，公司对本激励计划激励对
象的姓名和职务进行了内部公示。2024 年 11 月 8 日，公司披露《监事会关于 2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-078）。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，其认为列入本激励计
划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。

（三）2024 年 11 月 13 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2024 年 11 月 13 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-079）。
（四）2024 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
本次实施的激励计划内容与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的
《2024年限制性股票激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。
三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为 2024 年 11月 15 日，满足授予条件的具体情况如下：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 308 名激励对象授予697.63 万股限制性股票。
四、本次授予情况
（一）授予日：2024 年 11 月 15 日。
（二）授予人数：308 人。
（三）授予数量：697.63 万股。
（四）激励计划总体分配情况如下表所示：
获授数 占授予 占本激励计
姓名 职务 国籍 量(万 总量的 划公告日公
股) 比例 司总股本的
比例
方修元 董事、副总经理、财务总监 中国 8.00 1.07% 0.0137%
张燕 董事 中国 5.00 0.67% 0.0086%
廖美珍 董事 中国 10.00 1.34% 0.0172%
陈惠选 副总经理、董事会秘书 中国 4.00 0.54% 0.0069%
廖冠来 副总经理 中国香 10.00 1.34% 0.0172%
港
高月华 核心骨干 中国香 1.00 0.13% 0.0017%
港
CHEW WAI YEE 核心骨干 马来西 1.00 0.13% 0.0017%
亚
董事会认为需要激励的其他人员（共计 301 人） 658.63 88.10% 1.1310%
预留 50.00 6.69% 0.0859%
合计 747.63 100.00% 1.2839%
（五）授予价格：15.39 元/股。
（六）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（七）有效期、归属安排
1、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
2、归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后分次归属，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本激励计划首次授予限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自首次授予日起18个月后的首个交易日起至首次授 40%
予之日起30个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予日起30个月后的首个交易日起至首次授 30%
予之日起42个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予日起42个月后的首个交易日起至首次授 30%
予之日起54个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分对应的限制性股票于 2024 年内授出，本激励计划预留授予限制性股票的归属安排与首次授予限制性股票的归属安排一致。
若预留部分对应的限制性股票于 2025 年内授出，本激励计划预留授予限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自预留授予日起18个月后的首个交易日起至预留授 50%
予之日起30个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自预留授予日起30个月后的首个交易日起至预留授 50%
予之日起42个月内的最后一个交易日当日止
激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，不得转让、抵押、质押、担保、偿还债务等。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、
股票红利、股票拆细而增加的股份同时受归属条件约束，相应地，归属前不得转让、抵押、质押、担保、偿还债务等。届时，若限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜；激励对象当期计划归属的限制性股票因未申请归属或未满足归属条件而不能归属或不能完全归属的，未能归属的限制性股票作废失效，不得递延至下期归属。
（八）经营业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度，针对公司层面、医疗
业务板块、消费品业务板块三大业务板块分别设置考核指标，业绩表现分别对应考核期内定期报告中披露的公司合并报表、医疗板块、消费品板块的业绩数据，每个会计年度考核一次。
1、公司层面业绩考核目标
公司层面业绩考核目标适用的激励对象为：上市公司董事、高级管理人员，在公司共享职能板块及部分生产制造板块（共享）任职的优秀管理人员和核心骨干，如下表所示：
归属期 触发值（Am） 目标值（An）
首次授予的限制 第一个归 以 2024 年业绩为基数， 以 2024 年业绩为基数，2025
性股票及预留授 属期 2025 年营业收入增长率 年营业收入增长率为 18%
予的限制性股票 为 13%
（若预留部分 第二个归 以 2025 年业绩为基数， 以 2025 年业绩为基数，2026
在 2024 年授予） 属期 2026 年营业收入增长率 年营业