一博科技:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-063
深圳市一博科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届监事会成员。为了保证公司 监事会的顺利运行，经第三届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求 ，以电话、口头通知等方式送达全体监事，并于同日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事推举非职工代表监事柯 汉生先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会认为：
为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，现选举柯汉生先生担任公 司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
深圳市一博科技股份有限公司
监事会
2024年11月18日