鸿利智汇:关于监事会换届选举的提示性公告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-050
鸿利智汇集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向第五届监事会书面提名第六届监事会的非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 11 月 28 日 17：00 前按本公
告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
（二）对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，
提交公司监事会审议；
（三）召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（五）在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）公司董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提交的资料真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责；
4、提名的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名人必须在 2024 年 11 月 28 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：关飞、刘冬丽
2、联系电话：020-86733958
3、联系地址：广州市花都区花东镇先科一路 1 号
4、邮政编码：510890
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
2024年11月18日

附件：
鸿利智汇集团股份有限公司
监事候选人提名表
提名人 联系电话
证件类型 证件号码
证券账户 持股数量
提名的候选人信息
姓 名 性 别
证件类型 证件号码
联系电话 电子邮箱
任职资格：（是/否符合本公 □是 □否（请在□内打“√”）
告规定的条件）
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，在公司股东、
实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业
个人简历： 经验等，可另附页）
（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部
其他说明：（如有） 门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附页）
提名人（签名/盖章）：
年 月 日