永泰运:永泰运化工物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-087
永泰运化工物流股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会
议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 88 人，代表股份数为 38,871,267 股，占公司有表决权股份总数的
38.2614％（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为
103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,270,700 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为101,593,909 股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份数为 38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.9452％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 86 人，代表股份数为 321,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.3162％。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 86 人，代表股份数为 321,267 股，占公司有表决权股份总数的0.3162％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股东86 人，代表股份数为 321,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.3162％。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 38,848,767 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9421％；
反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0437%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东表决情况：
同意 298,767 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
92.9965％；反对 17,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.2915％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7120％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日