天富能源:新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 130
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，11 月 15 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产暨关联交易的议案。
同意公司及全资子公司石河子泽众水务有限公司以现金方式收购关联方新疆天富现代服务有限公司所属 145、146 团场供热、供水项目相关资产。经同致信德（北京）资产评估有限公司以 2024 年 10月 31 日为评估基准日，采用成本法评估，上述资产账面价值 7,182.52万元，资产含税评估价 7,776.88 万元，经三方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格合计 7,776.88 万元。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-临 132《关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产暨关联交易的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日