新亚电子:新亚电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

新亚电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
浙江·温州
2024 年 11 月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 5
议案 1 ...... 7
关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案...... 7
议案 2 ...... 9
关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案...... 9
议案 3 ...... 10
关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案...... 10
议案 4 ...... 13
关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案...... 13
议案 5 ...... 15
关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案...... 15
新亚电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知如下：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。
3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股
东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。
10、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见
书。

新亚电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（周五）下午 14:00
（三）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室
（五）股权登记日：2024 年 11 月 25 日
（六）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（七）会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议议程
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读 2024 年第三次临时股东大会会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读和审议会议议案
1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01、关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.02、关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.03、关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.04、关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.05、关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.06、关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
4、 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01、关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.02、关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.03、关于选举王利辛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
5、 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
5.01、关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案
5.02、关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案
（六）股东提问与解答
（七）现场会议记名投票表决上述议案
1、主持人宣布休会
2、计票、统计，汇总现场和网络投票结果
3、主持人宣布复会
4、主持人宣布现场表决结果
（八）见证律师宣读股东大会见证意见
（九）会议结束
三、会议联系方式
联系电话：0577—62866852
电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
议案1
关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
一、 公司注册资本变更情况
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 2024 年限制性股票激励计划相关议案。
根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
并于 2024 年 7 月 26 日完成 595.62 万股的授予登记工作；公司于 2024 年 8 月 1
日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性
股票的议案》，并于 2024 年 8 月 23 日完成预留部分 100 万股的授予登记工作。
2024 年限制性股票激励计划登记完成后，公司注册资本由 317,341,061 元变更
为 324,297,261 元，股本总数由 317,341,061 股变更为 324,297,261 股。
二、公司章程的修改情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司 2024 年股权激励计划实施后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 31734.1061 第六条 公司注册资本为人民币 32429.7261
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 31734.1061 万 第二十条 公司股份总数为 32429.7261 万

股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
公司章程其他条款不变。
三、说明
本议案经审议通过后，董事会应及时向市场监督管理局申请办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。
请各位股东审议。
新亚电子股份有限公司董事会
议案2
关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会薪酬与考核委员会提议及公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，结合公司经营发展实际情况并参照行业薪资水平，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，公司拟定第三届董事会独立董事的薪酬为税前 9.6 万/年。
请各位股东审议。
新亚电子股份有限公司董事会
议案3
关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第二届董事会非独立董事于任期届满后将继续履职，直至公司股东大会选举产生第三届董事会。
经公司董事会提名，现拟选举赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），任期三年，自股东大会决议通过之日起算。
请对以下议案逐项审议并表决：
3.01、关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.02、关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.03、关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.04、关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.05、关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.06、关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
请各位股东审议。
新亚电子股份有限公司董事会
附 2：《新亚电子股份有限公司第三届董事会非独立董事简历》
赵战兵：男，中国国籍，1968 年出生，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理；2022 年 5 月至今，担任新亚电子（泰国）有限公司董事；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司董事长，东莞市中德光电技术有限公司董事。
陈华辉：男，中国国籍，1967 年出生，中共党员，大专学历，会计师，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限