派斯林:派斯林2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-036
派斯林数字科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,690,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8903
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董事推选，本次会议由公司董事、总经理倪伟勇先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长吴锦华先生、董事丁锋云先生因公务
未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,173,595 99.7203 378,000 0.2047 138,558 0.0750
2、 议案名称：《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 183,888,795 99.5661 764,658 0.4140 36,700 0.0199
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举第十一届非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 吴锦华 165,629,458 89.6796 是
3.02 张锡康 165,439,623 89.5769 是
3.03 倪伟勇 165,439,631 89.5769 是
3.04 丁锋云 165,439,616 89.5768 是
3.05 郑建明 165,448,017 89.5814 是
3.06 潘笑盈 165,457,622 89.5866 是
4.00 关于选举第十一届独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 程皓 165,448,369 89.5816 是
4.02 孙林 165,439,828 89.5770 是
4.03 朱利民 165,439,632 89.5769 是
5.00 关于选举第十一届监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 孙燕 165,453,963 89.5846 是
5.02 陈银柱 165,442,493 89.5784 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于 2024 年 27,630 378,0 138,55
1 度续聘会计师 ,683 98.1648 00 1.3429 8 0.4923
事务所的议案
《公司未来三
2 年（2024-2026 27,345 97.1530 764,6 2.7166 36,700 0.1304
年）股东回报 ,883 58
规划》
3.01 吴锦华 9,086, 32.2822
546
3.02 张锡康 8,896, 31.6078
711
3.03 倪伟勇 8,896, 31.6078

719
3.04 丁锋云 8,896, 31.6077
704
3.05 郑建明 8,905, 31.6376
105
3.06 潘笑盈 8,914, 31.6717
710
4.01 程皓 8,905, 31.6388
457
4.02 孙林 8,896, 31.6085
916
4.03 朱利民 8,896, 31.6078
720
5.01 孙燕 8,911, 31.6587
051
5.02 陈银柱 8,899, 31.6180
581
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长春）律师事务所
律师：于莹、姜潜生
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
派斯林数字科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日