宁沪高速:日常关联/持续关连交易公告

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告
於2024年11月14日，本 公 司 控 股 子 公 司 龍 潭 大 橋 公 司 就 工 程 物 資 採 購
與 蘇 高 新 材 公 司 簽 署 協 議，龍 潭 大 橋 公 司 向 蘇 高 新 材 公 司 採 購 工 程
建 設 用 瀝 青 及 新 材 料。協 議 期 限 為2025年1月1日 至2025年12月31日，
協 議 金 額 不 超 過 人 民 幣6,000萬 元。
本 次 交 易 對 方 蘇 高 新 材 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海
上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，與 蘇 高 新 材 公 司 交 易 的 總 代 價 佔 本 公 司 最
近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，本次關聯交易無需披露。
根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(1)條，本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 是 本 公 司
的 關 連 人 士。由 於 蘇 高 新 材 公 司 是 由 江 蘇 交 控 間 接 持 有30%或 以 上 股
權 的 公 司，根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(4)及14A.13條，蘇 高 新 材 公 司
是 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 蘇 高 新 材 公 司 簽 署
協 議 及 進 行 其 項 下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。

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上 述 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限 按 香 港 上 市 規 則 第14.07條 所
計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)
條 只 須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述
交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55至14A.59條 年 度 審 核 的 規 定。
重 要 內 容 提 示：
本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 事 項 無 須 提 交 股 東 大 會 批 准。
本 公 司 董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進
行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 價 格 公 平 合 理，本 公 司 的 收 入、利 潤 對
該 類 關 聯╱關 連 交 易 並 不 存 在 依 賴 性，也 不 存 在 影 響 本 公 司 作 為 上
市 公 司 獨 立 性 的 情 形，對 本 公 司 並 無 負 面 影 響，不 會 損 害 本 公 司 及
非 關 聯╱關 連 股 東 利 益，尤 其 是 中 小 股 東 的 利 益，且 符 合 本 公 司 及
其 股 東 整 體 利 益。
需 要 提 請 投 資 者 注 意 的 其 他 事 項：無。

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一. 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 基 本 情 況
（一）日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 履 行 的 審 議 程 序
經 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本 公 司」）2024年
11月14日 第 十 一 屆 董 事 會 第 六 次 會 議 審 議 批 准，同 意 本 公 司 控
股 子 公 司 江 蘇 龍 潭 大 橋 有 限 公 司（以 下 簡 稱「龍 潭 大 橋 公 司」）與
江 蘇 高 速 新 材 料 科 技 有 限 公 司（以 下 簡 稱「蘇 高 新 材 公 司」）開 展
以 下 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易。於2024年11月14日，龍 潭 大 橋 公
司 就 工 程 物 資 採 購 與 蘇 高 新 材 公 司 簽 署 協 議，龍 潭 大 橋 公 司 向
蘇 高 新 材 公 司 採 購 工 程 建 設 用 瀝 青 及 新 材 料。協 議 期 限 為2025
年1月1日 至2025年12月31日，協 議 金 額 不 超 過 人 民 幣6,000萬 元。
本 公 司 關 聯╱關 連 董 事 陳 雲 江 先 生、王 穎 健 先 生（均 為 本 公 司 控
股 股 東 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司（以 下 簡 稱「江 蘇 交 控」）員 工）對 上
述 項 議 案 迴 避 表 決，其 餘 董 事 對 上 述 議 案 均 投 了 贊 成 票，並 認
為 交 易 在 本 公 司 日 常 業 務 中 進 行，屬 一 般 的 商 業 條 款，交 易 條
款 公 平 合 理，符 合 股 東 整 體 利 益。
根 據 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》，
(1)本 公 司5名 獨 立 董 事 對 上 述 關 聯 交 易 事 項 召 開 了 獨 立 董 事 專
門 會 議 審 議，並 發 表 了 認 可 意 見，同 意 將 該 事 項 提 交 董 事 會 審
議；及(2)本 公 司 審 計 委 員 會 對 上 述 關 聯 交 易 進 行 了 審 核 並 同 意
將 該 事 項 提 交 董 事 會 審 議。

1st Proof (Q:\01.Ann\A2024-11-035_JSE\A2024-11-035_C_JSE) (21:49 13/11/2024) (WongYuenPing) (AFP: C>E) P.4
本 次 交 易 對 方 蘇 高 新 材 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據
上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，與 蘇 高 新 材 公 司 交 易 的 總 代 價 佔
本 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 絕 對 值 的 比 例 少 於0.5%，本 次 關
聯 交 易 無 需 披 露。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「香 港 上
市 規 則」）第14A.07條，蘇 高 新 材 公 司 作 為 由 江 蘇 交 控 間 接 持 有
30%或以上股權的公司，根據香港上市規則是本公司的關連人士。
因 此，本 公 司 就 上 述 項 目 與 蘇 高 新 材 公 司 簽 署 協 議 及 進 行 其 項
下 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易。
上 述 持 續 關 連 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限 按 香 港 上 市 規 則 第
14.07條 所 計 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%但 低 於5%，故 根 據 香 港 上 市
規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上
獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55
至14A.59條 年 度 審 核 的 規 定。
本 次 關 聯 交 易 無 需 經 其 他 任 何 部 門 批 准。
（二）本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 預 計 金 額 和 類 別
2025年度
關聯╱關連 2025年度 截至公告日 2025年預計 2025年度
交易類別 關聯人╱關連人士 原預計金額 累計發生金額 增加金額 現預計金額
（人民幣萬元）（人民幣萬元）（人民幣萬元）（人民幣萬元）
工程物資採購 蘇高新材公司 0 0 6,000 6,000
二. 關 聯 人╱關 連 人 士 介 紹 和 關 聯╱關 連 關 系
（一）關 聯 人╱關 連 人 士 的 基 本 情 況
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
住 所： 中 國 江 蘇 南 京 市 仙 林 大 道6號
企 業 類 型： 股 份 有 限 公 司
法 定 代 表 人： 陳 雲 江
註 冊 資 本： 人 民 幣5,037,747.5千 元
主 營 業 務： 江 蘇 省 境 內 收 費 公 路 及 高 速 公 路 建
設、管 理、養 護 及 收 費
最 近 一 個 企 業 會 計 期 末 的 人 民 幣78,661,443千 元
總 資 產（2023年 度）#：
最 近 一 個 企 業 會 計 期 末 的 人 民 幣33,987,287千 元