光力科技:光力科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2024-084
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日在公司
310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2024
年 11 月 10 日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决
监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事会秘书兼副总经理贾昆鹏列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日