麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2024 年 11 月 12 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前
书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-102）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意取消原定于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第五次临时股东大会。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日