四川长虹:四川长虹2024年第一次临时股东大会会议资料

四川长虹电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月 20 日

四川长虹电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
一、公司 2024 年第一次临时股东大会议程
二、公司 2024 年第一次临时股东大会须知
三、《关于公司预计 2025 年度对外担保额度的议案》
四、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
五、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
文件之一
公司 2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 1:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 11 月 20 日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日（星期三）当日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、推选本次会议监票人、计票人
四、听取并审议议案
五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经大会主持人同意后进行发言
六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票
七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果
八、宣读股东大会表决结果等
九、宣布大会结束
文件之二
2024 年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及本公司章程的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、公司 2024 年第一次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。
四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
文件之三
关于公司预计 2025 年度对外担保额度的议案
各位股东、股东代表：
根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2025 年度业务发展规划，结合各子公司资源状态，为进一步支持下属各子公司良性发展，本公司 2025 年度拟给予下属部分控股子公司、购房客户一定的担保额度，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！（本议案中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。）
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要，公司2025年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过910,298.97万元担保额度；公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度；公司下属子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）为其子公司提供合计不超过14,000万元担保额度；新网科技下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“网络科技”）为其子公司提供合计不超过10,000万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司（以下简称“长虹器件”）为其子公司提供合计不超过1,000万元担保额度；公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供合计不超过282,944.80万元的担保额度。担保额度有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。
（二）担保预计情况
公司及下属子公司拟提供的担保明细如下表：
单位：万元 币种：人民币

担保额度
担保方持股 被担保方最 截至 2024 年 占上市公 是否 是否
担保方 被担保方 比例（%;含 近一期资产 10 月 31 日 2025 年担保 司最近一 关联 有反
直接和间 负债率 担保余额* 额度需求 期净资产 担保 担保
接） （%） 比例
（%）
一、对控股子公司的担保额度预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
四川长虹电 长虹（香
器股份有限 港）贸易 100.00 86.51 368,095.58 554,298.97 38.94 否 否
公司 有限公司
四川长虹
四川长虹电 佳华信息
器股份有限 产品有限 77.44 75.54 133,000.00 147,000.00 10.33 否 是
公司 责任公司
及下属子
公司
四川长虹
佳华信息
产品有限 77.44 75.54
四川长虹电 责任公司
器股份有限 及下属子 23,000.00 23,000.00 1.62 否 是
公司 公司
长虹佳华
（香港） 77.44 95.84
资讯产品
有限公司
四川长虹
新网科技 73.09 56.81
四川长虹电 有限责任
器股份有限 公司 15,500.00 30,000.00 2.11 否 是
公司 四川长虹
网络科技 73.09 84.61
有限责任
公司
四川长虹新 四川长虹
网科技有限 网络科技 100.00 84.61 0.00 20,000.00 1.41 否 否
责任公司 有限责任
公司
零八一电
零八一电子 子集团四
集团有限公 川红轮机 100.00 70.19 4,970.00 8,000.00 0.56 否 否
司 械有限公
司
四川长虹电 四川省绵
器股份有限 阳市虹欢 100.00 97.99 50,000.00 70,000.00 4.92 否 否
公司 科技有限
责任公司
四川长虹电 四川虹信
器股份有限 软件股份 73.51 91.86 0.00 8,000.00 0.56 否 是
公司 有限公司
四川长虹电 四川长虹
器股份有限 智慧健康 85.00 80.56 1,000.00 1,000.00 0.07 否 是
公司 科技有限
公司
小计 595,565.58 861,298.97
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
四川长虹网 四川卓尔
络科技有限 检测技术 100.00 51.44 0.00 10,000.00 0.70 否 否
责任公司 有限公司
四川长虹电 零八一电
器股份有限 子集团有 100.00 52.58 44,000.00 77,000.00 5.41 否 否
公司 限公司
零八一电
零八一电子 子集团四
集团有限公 川天源机 100.00 65.13 1,000.00 3,000.00 0.21 否 否
司 械有限公
司
四川长虹器 四川虹锐
件科技有限 电工有限 90.00 59.49 0.00 1,000.00 0.07 否 是
公司 责任公司
零八一电
零八一电子 子集团四
集团有限公 川力源电 100.00 62.22 1,000.00 3,000.00 0.21 否 否
司 子有限公
司
小计