久量股份:关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-069
广东久量股份有限公司
关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了
第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电
子”）承租房屋用于办公，详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于补充确认
关联交易暨 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-014）。
现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公场地租赁合同，并将房屋返还给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋进行了装修，经双方协商一致，亿凯电子同意终止上述房屋租赁合同，并按公司对房屋的装修费用向公司予以一次性现金补偿合计 4,688,215.06（含税）。
同时，因装修等原因公司未实际使用房屋，经公司与亿凯电子双方友好协商约定，亿凯电子同意将公司已支付的租金共计 579,366.00 元（含税）同时退还给公司。
2、关联关系说明
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易的审议程序
2024 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第二十六次会议以 5 票同意，0 票反
对、0 票弃权、2 票回避（卓楚光先生、郭少燕女士回避表决）的表决结果审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州市亿凯电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440111668136004M
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭少燕
注册资本：18,860 万元人民币
成立日期：2007 年 11 月 9 日
注册地址：广州市白云区北太路 1637 号之一（自编号 A 栋 1 楼）
经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营。
股权结构与关联关系：公司董事郭少燕持股 90%，自然人王梅枝持股 10%。亿凯电子系公司董事郭少燕控制的企业，属于公司的关联法人。

亿凯电子最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
科目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 58,606.25 59,285.05
净资产 18,332.79 17,777.92
科目 2024 年 1 月-6 月 2023 年 1 月-12 月
营业收入 2997.55 1,507.78
净利润 418.04 -787.99
其他说明：除前述关联关系外，亿凯电子与公司之间不存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。亿凯电子不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况：广州市白云区北太路 1637 号(自编号 A 栋)17A
层，17A 层建筑面积为 1158.732 平方米。
（二）交易标的已发生装修费用明细
单位：人民币元
项目 不含税金额 供应商开 供应商开票金 公司开 公司开票含税
票税率 额 票税率 金额
家具 134,807.00 3%/13% 144,818.49 13% 152,331.91
装修 4,161,360.69 1%/3%/6%/ 4,526,186.52 9% 4,535,883.15
9%/13%
合计 4,296,167.69 - 4,671,005.01 - 4,688,215.06
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易对价是 4,688,215.06 元（含税），系按照公司已收到发票的不含税金额 4,296,167.65 元为基数，再依据公司向亿凯电子开具发票的开票金额4,688,215.06 元（含税）作为交易对价。本次交易价格遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。
五、协议主要内容

甲方：广州市亿凯电子科技有限公司
乙方：广东久量股份有限公司
（一）乙方对房屋进行的装修与房屋一同交付甲方，房屋装修自房屋返还给甲方之日起归甲方所有。甲方同意按照已收到发票的不含税金额 4,296,167.65元为基数，依据乙方向甲方开具发票的开票金额，向乙方支付现金补偿4,688,215.06 元（含税，以下简称“补偿款”）。
（二）因装修等原因乙方未实际使用房屋，甲方同意将乙方已支付的租金
（含税，以下简称“退还租金”）共计 579,366.00 元退还给乙方。
（三）双方确认：截至本协议签署日，乙方租赁房屋期间所产生的租金、物业管理费、水电费等相关费用均已结清。
（四）甲方应于本协议签订之日起 5 日内向乙方一次性支付补偿款及退还租金。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司根据目前的实际经营情况，为优化公司业务结构和资产结构，降低管理成本，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况造成重大影响。最终对财务报告的影响以经审计的公司年度财务报告最终数据为准。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露之日，公司与关联方亿凯电子因租赁关系已发生 57.94 万元的关联交易。根据本次交易的协议约定，该笔租金将全部退还公司。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日