爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-045
杭州爱科科技股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公
司董事会秘书石鑫女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 38 人，代表 2024年员工持股计划份额7,634,880份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年
员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 7,634,880 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举丁威先生、张广垒先生、毛海民先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。选举丁威先生为管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
表决结果：同意 7,634,880 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 7,634,880 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日