华信永道:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-086
华信永道（北京）科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,422,924 股，占公司有表决权股份总数的 66.6499%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《外部非独立董事任命公告》（公告编号：2024-078）。2.议案表决结果：
同意股数 41,422,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于调整公司部分募投项目内部投资结构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》 （公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,422,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-080）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,422,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于提名于鸿洲先
生为公司第三届董事
（一） 1,615,857 100% 0 0% 0 0%
会外部非独立董事的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、康竟之
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
于鸿洲 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次 审议通过
月 11 日 临时股东大会
五、备查文件目录
《华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的法律意见》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日