伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-061
南京伟思医疗科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”）《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王志愚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王志愚先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
1、战略委员会：王志愚先生、吴家璐先生、许金国先生，其中王志愚先生为主任委员（召集人）；
2、审计委员会：蔡卫华先生、许金国先生、肖俊方先生，其中蔡卫华先生为主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会：吴家璐先生、陈莉莉先生、蔡卫华先生，其吴家璐先生为主任委员（召集人）；
4、提名委员会：肖俊方先生、王志愚先生、吴家璐先生，其中肖俊方先生为主任委员（召集人）。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
三、选举公司第四届监事会主席
公司第四届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举胡平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
胡平先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
四、董事会聘任公司高级管理人员情况
公司第四届董事会聘任的公司高级管理人员情况具体如下：
（一）总经理：王志愚先生
（二）副总经理：钟益群女士、陈莉莉女士、张辉先生、仇凯先生、韩传先生 （三）财务总监：陈莉莉女士
（四）董事会秘书：童奕虹女士
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具体简历详见附件。
其中童奕虹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、董事会聘任公司证券事务代表
鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘沈亚鹏先生为公司证券事务代表，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
沈亚鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：025-69670036
电子邮箱：ir@vishee.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路19号9栋
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2024年11月12日
附件：
一、第四届高级管理人员简历
1、王志愚先生个人简历：
王志愚，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京大学数学专业，硕士毕业于南京大学工商管理专业。历任南京伟思心翼电子科技有限公司总经理、执行董事，南京伟思瑞翼电子科技有限公司经理、执行董事，南京好乐电子科技有限公司执行董事兼总经理，南京伟思好翼电子科技有限责任公司执行董事兼总经理。现任南京好乐医疗科技有限公司执行董事兼总经理，南京志达创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，江苏中科伟思智能机器人科技有限公司董事长。2001 年 1 月起任南京伟思医疗科技有限责任公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。
截至目前，王志愚先生直接持有公司股份 37,788,166 股，占公司总股本的39.46%；通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,797,610股，占公司总股本的 2.92%，为公司实际控制人。
王志愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、钟益群女士个人简历：
钟益群，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任南京好心瑞投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理，南京伟思心翼电子科技有限公司董事，南京伟思瑞翼电子科技有限公司董事，南京好乐医疗科技有限公司董事。2006 年 4 月至今，历任公司财务经理、财务总监，现任副总经理、董事会秘书；2017 年 5 月至今，任江苏中科伟思智能机器人科技有限公
司监事；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任南京伟思企业管理有限公司法定代表人、
执行董事；2021 年 9 月至今，任南京伟思研创信息科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，钟益群女士直接持有公司股份 34,125 股，占公司总股本的 0.04%；
钟益群女士通过南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份830,888 股，占公司总股本的 0.87%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 91,500 股，占公司总股本的 0.1%。
钟益群女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈莉莉女士个人简历：
陈莉莉，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任南京好心瑞投资管理咨询有限公司监事。2009 年 9 月至今，历任公司成本主管、预算部经理、财务部经理；现任公司财务总监、董事、江苏中科伟思
智能机器人科技有限公司财务负责人。2021 年 4 月至 2021 年 8 月担任南京伟思
企业管理有限公司监事；2021 年 9 月至今担任南京伟思研创信息科技有限公司监事。
截至目前，陈莉莉女士直接持有公司股份 30,625 股，占公司总股本的 0.03%；
通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 279,980 股，占公司总股本的 0.29%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份43,000 股，占公司总股本的 0.04%。
陈莉莉女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
4、张辉先生个人简历：
张辉，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 8 月至 2008 年 12 月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司研发工程
师；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，任南京迈瑞生物医疗电子有限公司生产部经理；
2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任维怡医疗科技在限公司运营总监；2022 年 11 月
至今，任合肥大族科瑞达激光设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023年 6 月至今，任南京好乐医疗科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018 年 1 月至今，历任公司运营中心负责人，现任首席运营官。
截至目前，张辉先生直接持有公司股份 99,750 股，占公司总股本的 0.1%；
通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 14,000 股，占公司总股本的 0.01%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份95,623 股，占公司总股本的 0.1%。
张辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、仇凯先生个人简历：
仇凯，男，1985 年出生