道道全:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【049】
道道全粮油股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2024 年 10 月 28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024年 11月 8日在
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编号：2024-047】。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 12 月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集资金全
部归还至募集资金专户。
2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023
年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募集资金
全部归还至募集资金专户。
2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2024 年 11 月 8 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 11,000.00
万元募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议决议于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2024年 11月 12日