新亚电子:新亚电子股份有限公司章程(2024年11月修订)

新亚电子股份有限公司
章程
2024 年 11 月修订

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 30
第一节 董事...... 30
第二节 董事会...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 42
第七章 监事会...... 44
第一节 监事...... 44
第二节 监事会...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第一节 财务会计制度...... 47
第二节 利润分配...... 48
第三节 内部审计...... 52
第四节 会计师事务所的聘任...... 52
第九章 投资者关系管理...... 52
第十章 通知和公告...... 53
第一节 通知...... 53
第二节 公告...... 54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资...... 54
第二节 解散和清算...... 55
第十二章 修改章程...... 58
第十三章 附则...... 58
新亚电子股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 新亚电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 ：
9133038214550201X5。
第三条 公司于 2020 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3336 万股，于 2021 年1 月 6 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：新亚电子股份有限公司
公司英文名称：Xinya Electronic Co.,Ltd
第五条 公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路 1 号，邮政编码：325603。
第六条 公司注册资本为人民币 32429.7261 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员为总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云计算设备制造；光通信设备制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人制造；5G 通信技术服务；光缆制造；光缆销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江路 1088 号）

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。每股面值为人民币 1.00 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如下：
序 发起人姓名或名称 认购的股份数（万股） 出资方式 出资时间
号
1 赵战兵 2,662.8558 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
2 黄大荣 276.2208 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
3 黄定余 276.2208 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
4 朱加理 40.032 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
5 陈景淼 40.032 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
6 石刘建 50.04 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
7 杨文华 50.04 净资产折股 2018 年 11 月 28

日
8 陈华辉 70.056 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
9 赵培伊 450.36 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
10 方小波 110.088 净资产折股 2018 年 11 月 28
日
11 乐清弘信企业管理 750.6 净资产折股 2018 年 11 月 28
中心（有限合伙） 日
12 乐清利新控股有限 4,003.2 净资产折股 2018 年 11 月 28
公司 日
13 上海祥禾涌原股权 363.9273 净资产折股 2018 年 11 月 28
投资合伙企业（有 日
限合伙）
14 温州瓯瑞股权投资 363.9273 净资产折股 2018 年 11 月 28
合伙企业（有限合 日
伙）
15 温州浙民投乐泰物 200.16 净资产折股 2018 年 11 月 28
联网产业基金合伙 日
企业（有限合伙）
16 温州浚泉信远投资 280.224 净资产折股 2018 年 11 月 28
合伙企业（有限合 日
伙）
17 赣州浚泉信易正投 20.016 净资产折股 2018 年 11 月 28
资合伙企业（有限 日
合伙）
第二十条 公司股份总数为 32429.7261 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发