中科星图:中科星图股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688568 证券简称：中科星图
中科星图股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年十一月

2024 年第三次临时股东大会会议资料
目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议案...... 5
议案一......5
议案二......6
议案三......7
议案四......8
附件一......9
附件二......66
附件三......84
附件四......103
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等相关规定，特制定 2024年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024年11月19日 14点00分
（二）现场会议地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月19日至2024年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）推举计票人和监票人
（六）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）计票、监票

（十）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（十一）复会，主持人宣读投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会结束

2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，公司对《公司章程》进行修订（详见附件一）。
本议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中科星图股份有限公司董事会
2024年 11月 19 日
议案二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订（详见附件二）。
本议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中科星图股份有限公司董事会
2024年 11月 19 日
议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《中科星图股份有限公司董事会议事规则》进行修订（详见附件三）。
本议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中科星图股份有限公司董事会
2024年 11月 19 日
议案四
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《中科星图股份有限公司监事会议事规则》进行修订（详见附件四）。
本议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第三届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中科星图股份有限公司监事会
2024年 11月 19 日
附件一
中科星图股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。
第二条 公司于 2020 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,500
万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2020 年 7 月 8 日在
上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。
公司是在航天星图科技（北京）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在北京市顺义区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108784807231Q。