友阿股份:第七届董事会第一次临时会议决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–046
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 08
日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于 2024 年 11月 01 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的
应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先生主
持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案
根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁权（租期二十年）。
该地块公司前期已连续租赁了 28 年，租赁期为 1996 年 11 月 16 日到 2024
年 11 月 15 日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。
审议结果：6 票赞成；0 票反对；1 票弃权；本议案通过。
独立董事杨迪航先生对此议案投弃权票，理由为：后续公司还将对租赁场地有相应的装修投入，项目投资回报情况不可预计。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日