开创电气:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-076
浙江开创电气股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2024
年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024
年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常
关联交易额度预计的议案》，根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联方采购原材料、零部件、整机类产品；向关联方销售配
件类产品；接受关联方提供的劳务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事
会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务发展及日常经营的需要，公司决定增加与关联方金华市辰创金属制品有限公司、金华东帆电动工具有限公司、浙江旋风工具制造有限公司日常关联采购交易预计额度 1,800.00 万元人民币（不含税，下同）；增加与关联方宁波中硕工具有限公司、永康市戈博机电有限公司日常关联出售交易预计额度 100.00 万元人民币；增加与关联方永康市展磐电机有限公司接受劳务预计额度 150.00 万元；交易预计额度合计增加 2,050.00 万元人民币。新增后，公司 2024 年度日常关联交易预计额
度为 13,210.00 万元。
该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过
后提交公司董事会审议，关联董事吴宁、吴用已对此议案回避表决。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度
事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2023 年实
关联交 关联交易 关联交易 2024 年原 本次新增 本次新增 2024.9.30 际发生额
易类别 关联人 内容 定价原则 预计金额 预计金额 后总预计 已发生金 （经审
金额 额（未经 计）
审计）
向关 金华市辰创 向关联 市场
联方 金属制品有 方采购 价格 900.00 100.00 1,000.00 535.40 563.32
采购 限公司 原材料
整 金华东帆电 向关联 市场
机、 动工具有限 方采购 价格 2,500.00 1,300.00 3,800.00 1,641.49 1,055.66
零部 公司 整机
件、 浙江旋风工 向关联
原材 具制造有限 方采购 市场
价格 3,150.00 400.00 3,550.00 2,176.81 2,399.96
料 公司 整机
宁波中硕工 向关联 市场
向关 具有限公司 方销售 价格 15.00 75.00 90.00 56.61 25.89
联人 零部件
销售 永康市戈博 向关联 市场
产品 机电有限公 方销售 价格 15.00 25.00 40.00 8.72 5.81
司 零部件
接受 接受关
关联 永康市展磐 联方提 市场
方提 电机有限公 供的劳 价格 400.00 150.00 550.00 239.96 67.10
供的 司 务
劳务
合计 6,980.00 2,050.00 9,030.00 4,658.99 4,117.74

1、金华市辰创金属制品有限公司
注册资本：80.00 万元人民币
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙乾南街 1158 号西边一楼
统一社会信用代码：91330702MA29L1UG8G
法定代表人：胡美巧
经营范围：金属制品、电动工具及配件、塑料零件加工、销售，金属表面处理及热处理加工，铝压延加工（以上经营范围凡涉及重要工业生产制造的凭有效许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁配偶陈娟母亲之妹胡美巧持股 100%，根
据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
最近一期的主要财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总
资产 1,434.43 万元，净资产-7.70 万元，主营业务收入 650.44 万元，净利润-0.64
万元。
履约能力分析：金华市辰创金属制品有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。
2、金华东帆电动工具有限公司
注册资本：200.00 万元人民币
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江工业园区马徐路 288 号 2 幢（自主申
报）
统一社会信用代码：91330702MA2HQ2732R
法定代表人：朱建光
经营范围：电功工具及配件、手工具、日用塑料制品、模具制造、研发和销售；家用电器、电动工具、风动工具和手工具的批发、零售；国家法律法规政策允许的
无需审批的货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：金华东帆电动工具有限公司系金华圆力电动工具有限公司（以下简称“圆力工具”）全资子公司，公司实际控制人吴宁的司机王翔曾代吴宁持有圆力工具49%股份，已于2020年8月将上述股份转让给圆力工具股东朱建光。根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
最近一期的主要财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总
资产 2,895.98 万元，净资产 252.33 万元，主营业务收入 1,833.21 万元，净利润 58.74
万元。
履约能力分析：金华东帆电动工具有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。
3、浙江旋风工具制造有限公司
注册资本：3,680.00 万元人民币
住所：浙江省金华市永康市东城十里牌村恒富路 2 号
统一社会信用代码：91330784704637835F
法定代表人：陈志伟
经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电器制造；家用电器销售；五金产品零售；五金产品制造；电机制造；货物进出口；塑料制品销售；塑料制品制造；金属工具制造；金属工具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；金属制日用品制造；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司实际控制人父亲之表弟项世海持股 50%，根据审慎原
则，公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
最近一期的主要财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总
资产 10,564.07 万元，净资产 4,759.62 万元，主营业务收入 4,980.37 万元，净利润
23.44 万元。
履约能力分析：浙江旋风工具制造有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。
4、宁波中硕工具有限公司
注册资本：500.00 万元人民币
住所：浙江省余姚市永兴路 11 号
统一社会信用代码：91330200MA2AJUYM19
法定代表人：邵建明
经营范围：电动工具及配件、手动工具、五金工具、灯具、家用电器、五金件、模具、塑料制品的制造、加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持股 8%，已于 2019 年
11 月对外转让股份，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
最近一期的主要财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总
资产 2,467.00 万元，净资产 1,274.53 万元，主营业务收入 2,988.33 万元，净利润
156.03 万元。
履约能力分析：宁波中硕工具有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。
5、永康市戈博机电有限公司
注册资本：50.00 万元人民币

住所：浙江省金华市永康市经济开发区金山东路 16 号 1 号厂房第二层西侧（自
主申报）
统一社会信用代码：91330784344065799G
法定代表人：俞志波
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；风动和电动工具销售；风动和电动工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司实际控制人之堂兄弟吴世强担任高级管理人员，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
最近一期的主要财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总
资产 460.75 万元，净资产 43.24 万元，主营业务收入 716.25 万元，净利润-4.90 万
元。
履约能力分析：永康市戈博机电有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。