三峡旅游:公司章程(2024年11月)

湖北三峡旅游集团股份有限公司
章 程
二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 公司党委 ...... 9
第五章 股东和股东大会 ...... 12
第一节 股东 ...... 12
第二节 股东大会的一般规定...... 14
第三节 股东大会的召集 ...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开 ...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第六章 董事会 ...... 28
第一节 董事 ...... 28
第二节 董事会 ...... 31
第七章 经理及其他高级管理人员...... 37
第八章 监事会 ...... 40
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会 ...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第一节 财务会计制度 ...... 42
第二节 内部审计 ...... 46
第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第十章 通知和公告 ...... 47
第一节 通知 ...... 47
第二节 公告 ...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算 ...... 49
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 52
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司系在宜昌交运集团有限责任公司依法整体变更基础上，以发起方式设立， 在宜昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号 914205007068512884。
第三条 公司于 2011 年 10 月 8 日取得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2011〕1604 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3350 万股，经深圳
证券交易所深证上［2011］334 号文同意于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称：
（中文全称） 湖北三峡旅游集团股份有限公司。
（英文全称） Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd.
第五条 公司住所：湖北省宜昌市港窑路 5 号。邮政编码： 443003。
第六条 公司注册资本为人民币 724,601,378 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员， 保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，
专职党务工作人员按不低于职工总数百分之一的比例配备。党组织工作经费纳入 公司预算，按照不低于职工工资总额的百分之一落实，从公司管理费中列支。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：本着“团结、务实、创新”的企业精神，充分发挥长江三峡区域的优势，努力发展旅游服务及相关产业，创造财富，增加积累，创建品牌，做强主业，履行企业的社会责任，通过对先进科技、经营管理的不断引进、吸收和应用，增强企业的生存和发展能力，打造中部地区交通旅游的知名品牌和龙头企业，创造良好的经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：旅游业务；国内水路旅客运输；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；保险兼业代理业务；机械设备租赁；旅客票务代理；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；二手车交易市场经营；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；停车场服务；洗车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售、集中式快速充电站；机动车驾驶员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
公司投资设立的子公司按照许可证或批准文件的规定，经营旅游船及相关配 套服务；旅游服务；经营高速船、普通客船运输；对旅游行业进行投资；餐饮服 务、百货销售；对物流行业进行投资；供应链管理服务；仓单质押货物保管；货 物运输代理；组织商品的铁路运输；汽车及备件销售、汽车租赁服务、二手车经
销；汽车全车大修服务；网络预约出租汽车客运；成品油仓储服务、汽油、柴油零售；机动车驾驶员培训。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司设立时发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人（名称或姓 认购股份 认股比例（%） 出资时间 出资方式
名） （万股）
1 宜昌市夷陵国有 6000 75.0000 2008.6.1 净资产折
资产经营有限公司 价入股
2 董新利 66 0.8250 2008.6.1 货币
3 李家发 56 0.7000 2008.6.1 货币
4 朱军光 50 0.6250 2008.6.1 货币
5 李宁奎 50 0.6250 2008.6.1 货币
6 陈贤平 50 0.6250 2008.6.1 货币
7 陈剑屏 50 0.6250 2008.6.1 货币
8 张声福 50 0.6250 2008.6.1 货币
9 黄 赤 40 0.5000 2008.6.1 货币
10 王德开 35 0.4375 2008.6.1 货币
11 刘安林 35 0.4375 2008.6.1 货币
12 张友文 35 0.4375 2008.6.1 货币
13 宋发军 30 0.3750 2008.6.1 货币
14 胡智华 30 0.3750 2008.6.1 货币
15 康莉娟 30 0.3750 2008.6.1 货币

16 王卫国 25 0.3125 2008.6.1 货币
17 冯剑涛 25 0.3125 2008.6.1 货币
18 叶 勇 25 0.3125 2008.6.1 货币
19 余 胜 25 0.3125 2008.6.1 货币
20 张代平 25 0.3125 2008.6.1 货币
21 张锦志 25 0.3125 2008.6.1 货币
22 谢普乐 25 0.3125 2008.6.1 货币
23 韩建华 25 0.3125 2008.6.1 货币
24 谭宗荣 25 0.3125 2008.6.1 货币
25 郑立斌 20 0.2500 2008.6.1 货币
26 胡军红 20 0.2500 2008.6.1 货币
27 尹 明 69 0.8625 2008.6.1 货币
28 边社军 62 0.7750 2008.6.1 货币
29 陈万兵 62 0.7750 2008.6.1 货币
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