信科移动:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-041
中信科移动通信技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 461
普通股股东人数 461
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,978,513,719
普通股股东所持有表决权数量 1,978,513,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.8724
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.8724
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 573,090,610 99.4015 3,209,616 0.5567 240,693 0.0418
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,976,489,988 99.8977 1,777,301 0.0898 246,430 0.0125
3、 议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 573,046,253 99.3938 3,245,452 0.5629 249,214 0.0433
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于新增 2024 263,0 98.705 3,209 1.2041 240,6 0.0904
年度日常关联 90,61 5 ,616 93
交易预计的议 0
案
2 关于续聘会计 264,5 99.240 1,777 0.6668 246,4 0.0925
师事务所的议 17,18 7 ,301 30
案 8
3 关 于 与 信 科 263,0 98.688 3,245 1.2176 249,2 0.0936
（北京）财务 46,25 8 ,452 14
有限公司签订 3
《金融服务协
议》暨关联交
易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、姚腾越
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日