中捷资源:第八届监事会第九次(临时)会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-076
中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月 5
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第九次（临时）会议。
2024 年 11 月 5 日公司第八届监事会第九次（临时）会议以通讯方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3
张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八
届监事会第九次（临时）会议通知期限的议案》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司第八
届监事会股东代表监事的议案》。
由于黄亦楠女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛雪女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代
表监事的公告》（公告编号：2024-077）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
2024 年 11 月 6 日