山东海化:山东海化第九届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-056
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第
一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位董
事。10 月 31 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会董事
共同推举孙令波董事主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及相关人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任王治慧先生为总经理。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
提名委员会资格审查通过后，经总经理提名，董事会决定聘任袁发林、杨玉华、薛佩功、赵玉华、王顺福五位先生为副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
提名委员会资格审查通过后，经总经理提名，董事会决定聘任魏鲁东
先生为财务总监。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任杨玉华先生为董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会决定聘任江修红女士为证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举产生第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：
董事会专门委员会 主任委员 委 员
战略委员会 孙令波 王永志 綦好东 王龙学 王治慧
审计委员会 綦好东 朱德胜 陈国栋
提名委员会 朱德胜 孙令波 马东宁
薪酬与考核委员会 马东宁 王永志 朱德胜
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
第九届董事会 2024 年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日