麦迪科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关联交易的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“公司”）麦迪科技 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技重大资产出售所涉关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关联交易背景及概述
（一）关联交易背景及基本情况
近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进。在此背景下，光伏行业整体出现供需错配，产业链竞争加剧，各环节产品销售价格迅速回落，整体盈利能力出现较大下滑。同时，由公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）实施的“高效太阳能电池智能制造项目”尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。基于以上因素，炘皓新能源从 2023 年至今持续出现较大亏损，使得公司整体盈利能力承压。
经公司审慎决定，拟以现金方式向公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”）出售“高效太阳能电池智能制造项目”的实施主体炘皓新能源 100%的股权。同时，因业务调整，公司拟向实际控制人控制的苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称“苏州炘诺”）出售与新能源光伏业务相关的全资子公司麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）100%的股权。
公司存在为全资子公司炘皓新能源、麦迪电力提供担保的情形，资产出售
后现有担保将形成关联担保，截至 2024 年 10 月 20 日公司已实际为炘皓新能源、
麦迪电力提供的担保余额为 43,559.26 万元。公司拟为前述关联担保继续履行担
保责任，公司对炘皓新能源、麦迪电力已实际提供的担保余额不再增加。
（二）本次交易审议情况
公司已召开第四届董事会第二十五次会议、第四次监事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》。
向关联方出售炘皓新能源 100%的股权、麦迪电力 100%的股权事项构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联方安建投资、苏州炘诺为公司实际控制人绵阳市安州区国有资产监督管理办公室实际控制的主体，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）条规定的关联法人，故本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、交易对手安建投资的基本情况
主体名称 绵阳市安建投资有限公司
统一社会信用代码 91510724MA624H358C
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 200 万人民币
经营期限 2016 年 11月 16 日至无固定期限
法定代表人 何其峰
注册地址 绵阳市安州区沙汀路中段海珂花郡 16号楼 3楼
经营范围 一般项目：企业总部管理；建筑材料销售；金属材料销售；包装材
料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品
零售；电子产品销售；水产品零售；农副产品销售；礼品花卉销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股东结构 安建投资为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室全资子公司
资信状况 不属于失信被执行人
2、交易对方苏州炘诺的基本情况
主体名称 苏州炘诺新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91510705MABWLFE00U
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本 500 万人民币
经营期限 2022 年 7月 27 日至无固定期限
法定代表人 周圳川
注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区归家巷 222 号
麦迪科技大楼 7F-7010 工位（集群登记）
太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销
售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电
装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系
统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备
经营范围 修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业
应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机
及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股东结构 苏州炘诺为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室全资子公司
资信状况 不属于失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司概况
本次关联交易标的为炘皓新能源 100%的股权、麦迪电力 100%的股权，以
及因上述交易为炘皓新能源、麦迪电力形成的关联担保。炘皓新能源和麦迪电力的基本情况如下：
1、炘皓新能源的基本情况
主体名称 绵阳炘皓新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91510705MABTWCNR8Y
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本 23,500 万人民币
经营期限 2022 年 8月 5 日至无固定期限
法定代表人 苟关华
注册地址 四川省绵阳市安州区创业路 9 号
一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光
通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太
阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出
口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
经营范围 智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研
发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；
人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制
造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池
制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

股东结构 炘皓新能源为公司全资子公司。
截止2023年12月31日/2023年年度（经审计）：总资产：263,689.11
万元，净资产：-5,044.65 万元，营业收入：29,812.86 万元，净利
主要财务数据 润：-28,156.93 万元；
（母公司报表） 截止2024年8月31日/2024年1-8月（经审计）：总资产：259,501.43
万元，净资产：-21,547.67 万元，营业收入：13,469.49 万元，净利
润：-16,503.02 万元
2、麦迪电力的基本情况
主体名称 麦迪电力科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码 91320594MA1WLA7H36
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10000 万人民币
经营期限 2018 年 5月 25 日至无固定期限
法定代表人 吴根进
注册地址 苏州工业园区苏虹东路 183号 14 栋 453 室
一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光
通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太
阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备
经营范围 销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；智能控制系统集成；海上风电相关系统研
发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；
人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东结构 麦迪电力为公司全资子公司。
截止 2023年 12月 31日/2023年年度：总资产：9,910.23万元，净资
产：3,257.98 万元，营业收入：1,422.61 万元，净利润：-157.97 万
主要财务数据 元；
截止 2024 年 8 月 31 日/2024 年 1-8 月