麦迪科技:麦迪科技关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨关联交易的公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-091
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）
于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》 及《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》。根据公司重大资产出售 的整体安排，具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“本次重大资产出售” 或“本次交易”），公司拟终止由本次重大资产出售标的绵阳炘皓新能源科技有 限公司（以下简称“炘皓新能源”）为实施主体的 “高效太阳能电池智能制造 项目”（以下简称“该项目”或“本项目”）；并将原通过“有息借款”方式投入
该项目且尚未归还的募集资金 15,177.46 万元及其产生的利息 186.45 万元，
合计 15,363.92 万元（尾差系四舍五入产生）变更为以“股权投资”的方式对 炘皓新能源增资，本项目已实施的部分将随炘皓新能源共同出售给关联方。
公司独立董事专门会议、董事会、监事会及保荐机构对上述事项发表了
明确的同意意见，上述事项系本次重大资产出售方案的整体安排。出售炘皓新 能源同时转让部分募投项目构成关联交易，也构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。
前述议案与本次重大资产出售草案尚需后续提交公司股东大会审议。
本项目原计划使用募集资金（含利息）23,212.49 万元，用于建设年产
9GW 高效单晶电池智能工厂。截至 2024 年 10 月 28 日，本项目累计投入募集资
金 19,196.12 万元，设备购置及安装工作基本全部完成，形成 9GW 产能，工厂
正式生产销售。
本项目募集资金预计剩余金额为 4,354.79 万元，将继续存放于原募投项
目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续 公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞 争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行 相应的审议和披露程序后实施新项目投资。
近年来，光伏产业链产能扩张、产业供给及终端需求存在供需错配，导致产业链相关产品价格持续波动下行，且公司的该项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。多项因素综合导致炘皓新能源出现较大亏损，上市公司整体盈利能力承压。经公司审慎决定，拟将炘皓新能源 100%股权出售给公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”），具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。由此，公司调整战略布局，聚焦稳健的经营板块，有助于改善公司的财务状况，提升公司未来盈利能力，优化资源配置，有利于提升公司的核心竞争力和长远发展。
一、 募投项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654 号《验资报告》。
2023 年 5 月，公司将原募投项目“互联网云医疗信息系统建设项目”剩余
募集资金及其利息合计 22,231.79 万元变更用于“高效太阳能电池智能制造项目”的建设，并将前述募集资金以有息借款的方式给募投项目实施主体炘皓新能
源使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于部分募投项目增加
实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-047）。
二、 募投项目投入情况
截至 2024 年 10 月 28 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 项 目 实 募集资金 已使用募 项目状态
施主体 拟投入金 集资金金
额 额
1 区域急危重症协 麦 迪 科 35,249.29 15,720.12 拟于 2025
同救治系统平台 技 年 4 月达
建设项目 到可使用
状态
2 互联网云医疗信 麦 迪 科 22,430.38 198.59 已变更为
息系统建设项目 技 序号 3 所
述项目
3 高效太阳能电池 炘 皓 新 23,212.49 19,196.12 详见下文
智能制造项目 能源
4 补充流动资金 麦 迪 科 12,858.29 12,905.71 已结项
技
合计 48,020.54 /
三、 本次对“高效太阳能电池智能制造项目”进行整体调整的情况及原
因
（一） “高效太阳能电池智能制造项目”投入计划与实际使用情况
本项目总投资 186,171.50 万元，其中拟使用募集资金 23,212.49 万元，建
设期 18 个月，通过租赁厂房及配套设施，并购置自动化生产、检测、仓储物流
等主辅设备以及配套工装夹具及辅助设备等，实现年产 9GW N 型高效 TOPCon 电
池产能建设。截至 2023 年 8 月，设备购置及安装工作基本全部完成，形成 9GW
产能，项目于 2023 年 9 月达到预定可使用状态，并开始正式生产销售。
截至 2024 年 10 月 28 日，本项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 募集资金拟投 累计已实际支 利息收入扣除 募集资金剩余
资总额(A) 付募集资金金 手续费后净额 金额（D=A+C-
额（B） （C） B）
高效太阳能电 23,212.49 19,196.12 338.42 4,354.79
池智能制造项
目
注：累计已实际支付募集资金金额以有息借款方式投入，其中 4,018.66 万元本金及相关利息已于本公告披露日前归还。
（二） 拟变更部分募投项目的资金使用方式的具体情况及原因
为了优化“高效太阳能电池智能制造项目”的实施主体炘皓新能源的资本结
构，公司拟将至 2024 年 8 月 31 日通过有息借款方式投入且尚未归还的募集资金
15,177.46 万元及其产生的利息 186.45 万元，合计 15,363.92 万元（尾差系四
舍五入产生），以人民币 1 元/注册资本的价格转作对炘皓新能源的投资款，形成注册资本。
（三） 增资对象的基本情况
1、公司名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司
2、法定代表人：苟关华
3、注册资本：23,500 万人民币
4、成立日期：2022 年 8 月 5 日
5、住所：四川省绵阳市安州区创业路 9 号
6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电
池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原
动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物
进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海
上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品你销售；
信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；
输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机
电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据
单位：人民币 万元
项目 2024 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1-8 月 /2023 年度
总资产 259,501.43 263,689.11
净资产 -21,547.67 -5,044.65
营业收入 13,469.49 29,812.86
净利润 -16,503.02 -28,156.93
注：以上为经审计的炘皓新能源单体报表财务数据。
（四）拟终止并转让高效太阳能电池智能制造项目的具体情况及原因
近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进。在此背景下，光伏行业整体出现供需错配，产业链竞争加剧，各环节产品销售价格迅速回落，整体盈利能力出现较大下滑。同时，公司的该项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。基于以上因素，该项目实施主体炘皓新能源从 2023 年至