美心翼申:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-066
重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈红渝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公司编制完成了《公司 2024 年第三季度报告》。
详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-068）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
重庆美心翼申机械股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日