东方嘉盛:关于监事会换届选举的公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-040
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表
监事1名。公司监事会提名何一鸣先生、田卉女士为第六届监事会非职工代表
监事候选人，上述候选人简历详见附件。公司第六届监事会任期三年，任期
自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会
非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制
对候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东大会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公
司第六届监事会。
经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依
照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监
事职务。
公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
监事会
2024年10月31日
附件：非职工代表监事个人简历
何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位，现任公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。
截至目前，何一鸣先生直接持有公司股份40,180股，占公司有表决权股份的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何一鸣先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
田卉女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站；2001年8月至2004年5月，田女士供职于深圳市高登布尔科技公司。田女士于2004年5月加入公司，现任深圳市东方嘉盛公司重庆公司负责人，2009年5月起担任公司监事。
截至目前，田卉女士直接持有公司股份35,280股，占公司总股份的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田卉女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。