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山西证券:董事会决议公告

公告时间:2024-10-30 19:28:19
证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2024-031
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于 2024年10月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事
会第二十四次会议的通知及议案等资料。2024 年 10 月 30 日,本次
会议在山西省太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事;周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会),公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2024 年第三季度报告》,并公开披露。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
《山西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
(二)审议通过《公司 2024 年前三季度利润分配预案》,并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东的净利润为
532,862,887 元,母公司实现净利润为 382,742,039 元。根据相关规定,扣除公允价值变动损益及其所得税费用 113,210,997 后,母公司前三季度实现的可供现金分配的利润为 269,531,042 元,母公司累计可供分配利润为 1,560,625,532 元。
从公司发展和股东利益等因素综合考虑,提议前三季度利润分配
预案为:以 2024 年 9 月 30 日总股本 3,589,771,547 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本,共派发现金红利 179,488,577 元,本次分配后剩余未分配利润 1,381,136,955 元转入以后年度可供分配利润。
如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
《公司 2024 年前三季度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司《股东分红回报规划(2024年-2026 年)》,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。
公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司 2024 年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结
合的方式召开,现场会议召开时间为 2024年 11月 18日 14时 30分,
召开地点为山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A座 27 层会议室。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本次会议听取了《公司 2024 年第三季度内部审计工作报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

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