华大智造:关于2024年度日常关联交易额度调整的公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-074
深圳华大智造科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易额度调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本事项无需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关于 2024 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备及其他收入、支出的业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为 12,169 万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为 112,695 万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务及其他收入支出业务的关联交易金额为 7,700 万元。
公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶已对此议案回避表决。上述议案已经
公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司与关联方深圳华大生命科学研究院和深圳华大科技控股集团有限公司进行知识产权授权暨关联交易，并同意公司与深圳华大三箭齐发科技有限责任公司（以下简称“三箭齐发”）、杭州华大序风科技有限公司（以下简称“序风科技”）分别签订时空业务、单分子测序业务的经销协议，同意公司在协议约定的条款和条件下进行产品的经销和推广。其中，
预计 2024 年度将发生的授权许可费用金额不超过 1,179 万元；预计 2024 年度将
与三箭齐发发生的关联采购金额不超过 11,111 万元。预计 2024 年度将与序风科技发生的关联采购金额不超过 8,988 万元。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、
朱岩梅已对此议案回避表决。上述议案已经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅已对此议案回避表决。基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，公司拟调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度，调整额度为 3,409 万元，其中新增向关联方销售原材料业务额度 2,444 万元；调增向关联方销售商品 2,000 万元，调增其他收入业务额
度 120 万元，调增向关联方提供服务 100 万元，调增向关联方租赁房屋 60 万元，
调增向关联方采购商品业务额度 3 万元；调减向关联方出租设备业务额度 1,111万元，调减向关联方出租房屋业务额度 207 万元。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第四次专
门会议，全体独立董事一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议
案》提交董事会审议。公司于 2024 年 10 月 29 日分别召开了第二届董事会第十
次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅已对此议案回避表决。基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整
2024 年度部分日常关联交易预计额度，调整额度为 778 万元，其中调增向关联方采购服务额度 300 万元；调增向关联方提供服务额度 12 万元；调增向关联方
销售商品额度 430 万元；调增其他支出额度 141 万元。调减其他收入额度 105 万
元。公司本次 2024 年度日常关联交易额度调整事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易额度的调整情况
2024 年度预计额 截至 2024 年 9 月 剩余额度 本次调整/新增金 本次调整后 2024
关联交易类别 关联方 度（万元） 30 日已发生金额 （万元） 额（增加+、减少 年全年预计额度
（万元） -）（万元） （万元）
向关联方采购服 华大研究院体系 909 907 2 300 1,209
务
华大控股及其他子 290 0 290 -290 0
公司
华大科技控股体系 0 66 不适用 85 85
其他收入
华大基因 150 191 不适用 100 250
小计 440 257 / -105 335
其他支出 华大控股及其他子 1,408 1,083 325 141 1,549
公司

向关联方提供服 三亚智数生物科技 0 0 0 12 12
务 有限公司
向关联方销售商 三亚智数生物科技 2,000 815 1,185 430 2,430
品 有限公司
合计 4,757 3,062 / 778 5,535
注 1：“华大研究院体系”指深圳华大生命科学研究院及其合并报表范围内的子公司和青欧生命科学高等研究院等。
注 2：“华大控股及其他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范围内的子公司。
注 3：“华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子公司。
注 4：“华大基因”指深圳华大基因股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。
注 5：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。

二、 关联人介绍和关联关系
本次日常关联交易调整暨增加预计额度涉及变动的关联方信息如下：
（一） 关联方基本信息
企业名称 企业性 成立日期 主要股东/ 注册地址 与公司的关联关 法定代表 注册资本 主营业务
质 实际控制人 系 人
实际控制人汪建 为研究基因科学,推动生物技术与全民健康事业
深圳市盐田区 间接控制，并担 的发展。〈从事国际前沿基因组科学基础及应用
华大研究 事业单位 2008 年 6 华大控股持股 盐田街道北山 任其理事；董事 杨焕明 2,500 万元人 研究与技术开发〉〈为基因组研究成果产业化发
院 月 19 日 100% 工业区综合楼 徐 讯 担 任 其 院 民币 展提供技术支持〉〈与基因组科学研究和个体化
长；董事牟峰担 医疗长期发展项目相结合，从事低成本全民健
任其理事 康工程相关的公益事业〉
深圳市盐田区
华大科技 2019 年 8 汪 建 持 股 盐田街道沿港 为公司的控股股 10,000 万元
控股 民营企业 月 30 日 100% 社区北山道 146 东 汪建 人民币 投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务
号北山工业区
11 栋 8 楼