硅烷科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-122
河南硅烷科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡前进先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事倪晓、董红杰、楚金桥、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众
发布 2024 年三季度报告，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报
告》（公告编号：2024-124）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司 2024 年审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
二、《2024 年审计委员会第四次会议记录》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日