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博迅生物:第四届监事会第二次会议决议公告

公告时间:2024-10-30 19:10:20

证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-083
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席高惠钦先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关规定,公司编制了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-084)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日

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