中捷资源:董事会决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-069
中捷资源投资股份有限公司
第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月
25 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第九次（临时）会议。
2024 年 10 月 30 日，第八届董事会第九次（临时）会议以通讯表决的方式
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有
效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年第三季
度资产转销的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第三季度资产转销的公告》（公告编号：2024-071）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报
告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日