吉林敖东:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-076
吉林敖东药业集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2024年10月30日（星期三）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2024年10月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间 为 2024 年 10 月30日上午9:15，结束时间为2024年10月30日下午3:00。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 890 人，代表
股份数 419,473,279 股，占公司有表决权股份总数 1,195,895,387 股的 35.0761%。
其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数 376,757,886股，占公司有表决权股份总数的 31.5043%；通过网络投票的股东合计 880 人，
代表股份数 42,715,393 股，占公司有表决权股份总数的 3.5718%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1.00 公司2024年中期现金分红 418,565,934 99.7837 841,440 0.2006 65,905 0.0157 通过
方案
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1.00 公司2024年中期现金分红 85,063,791 98.9446 841,440 0.9787 65,905 0.0767 通过
方案
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经表决后，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员
资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日