华英农业:董事会决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-045
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十七次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司总部潢川
县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先
生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年第三季度报告>的议案》；
公司 2024 年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于签署租赁协议暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华、朱明红、张巍、龚保峰对该项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分召开 2024 年第三次临
时股东大会，审议上述第二、三、四项议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、2024 年第三次独立董事专门会议意见；
3、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日