森源电气:董事会决议公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-031
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会
第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 10 月 30 日上午 10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的
议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日