新安洁:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-066
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长魏延田先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王光强、魏文筠、程世红因其他事务以通讯方式参与表决。
董事王啸因公出差，授权委托董事赵晓光代为表决意见和签署相关文件。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

1.议案内容：
公司已编制完成《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》，公告编号：2024-068。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2024 年 10 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过
该议案，同意为 3 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届董事会第十九次会议决议。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日