ST英飞拓:董事会决议公告

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-080
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。
《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024 年 10
月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
<全面风险管理制度>的议案》。
《英飞拓：全面风险管理制度》详见 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股
5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-083）详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘肇怀先生和张衍锋先生对本议案回避表决。
公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，对
本议案发表了同意的审查意见，详见 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议；
2．第六届董事会审计与风险管理委员会第九次会议决议；
3．第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日