双环科技:董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-071
湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四
次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了 2024 年第三季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》，公告编号：
2024-073。
2.审议并通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、骆志
勇、高亚红、武芙蓉回避表决。
本议案需提交股东大会审议
3.审议并通过了关于制定公司投资者关系管理制度的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定投资者关系管理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议并通过了关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日