钧达股份:董事会决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-127
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 27
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
经审核，全体董事认为公司《2024 年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期
权的议案》
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及 2021 年第五次临时股
东大会的授权，鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内，公司共有 2 名激励对象合计 57,889 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公
司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日