直真科技:监事会决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-049
北京直真科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2024年 10月 30日 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 10月 26日以邮件方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司监事会
2024年 10月 31日