中国铁建:中国铁建第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—041
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三
次会议于 2024 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知
和材料于2024年10月15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 6 名，5 名董事出席了本次会议。郜烈阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
同意公司 2024 年第三季度报告。
本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—041
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》
同意公司 2024 年度内部控制评价工作实施方案。
本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案的议案》
同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案。
本议案会前已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《<关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见>的议案》
同意《关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年10月31日