华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第十八次(临时)会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-060
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第五届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
(二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知
已于 2024 年 10 月 28 日以书面文件形式发出。
(三) 本次会议于 2024 年 10 月 30 日 10 时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
同意《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
2.审议通过了《关于审议 2024 年第三季度总经理工作报告的议案》；
同意《2024 年第三季度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日