建设银行:建设银行监事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-046
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2024 年 10 月 30 日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）监事会会议（以下
简称本次会议）于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。半数以上
监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于 2024 年第三季度报告的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行监事会认为本行 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、 关于 2023 年度监事薪酬分配清算方案的议案
表决情况请见本公告附件 1。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
三、 关于监事会 2024 年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日

关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬分配清算方
案》的议案表决情况
事项 有表决权 同意 弃权 反对 备注
票数
监事（2023 年年末在任）
林鸿先生 2023 年度薪酬情况 4 4 0 0 林鸿先生回避
刘军先生 2023 年度薪酬情况 4 4 0 0 刘军先生回避
赵锡军先生 2023 年度薪酬情况 4 4 0 0 赵锡军先生回避
刘桓先生 2023 年度薪酬情况 4 4 0 0 刘桓先生回避
贲圣林先生 2023 年度薪酬情况 4 4 0 0 贲圣林先生回避
2023 年度离任监事
王永庆先生 2023 年度薪酬情况 5 5 0 0
王毅先生 2023 年度薪酬情况 5 5 0 0

中国建设银行股份有限公司
2023 年度监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2023 年从本行获得的税前报酬
情况
是否在
社会保险、 股东单
姓名 职务 应付年 企业年金、 2021- 位或其
薪 补充医疗保 其他货 2023 年任 他关联
（津 险及住房公 币性收 期激励收 方领取
貼） 积金的单位 入 入 薪酬
缴纳（存）
部分
监事（2023 年年末在任）
林鸿 股东代表监事 216.63 28.80 - - 否
刘军 职工代表监事 5.00 - - - 否
赵锡军 外部监事 29.00 - - - 否
刘桓 外部监事 27.00 - - - 否
贲圣林 外部监事 25.00 - - - 否
2023 年度离任监事
王永庆 监事长、股东代表 68.89 15.67 - 70.40 否
监事
王毅 职工代表监事 1.67 - - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策
执行。
2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行监事 2023 年度全部报酬数额，其中包括已于本行
2023 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2023 年年报中监事报
酬部分的补充信息。
4. 按照国家有关规定，中央管理企业负责人 2021-2023 年任期激励收入在
任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。
5. 2023 年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。
6. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。
7. 上表中所列监事任职变动情况：
(1) 经本行 2022 年度股东大会选举，刘桓先生、贲圣林先生自 2023 年 6 月
起连任本行外部监事；
(2) 因年龄原因，王永庆先生自 2023 年 10 月起不再担任本行监事长、股东
代表监事；
(3) 因年龄原因，王毅先生自 2023 年 4 月起不再担任本行职工代表监事。