华菱钢铁:监事会决议公告

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-50
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日发出。会议发出表决票 5 份，
收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》
公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 1,112.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净
利润 17.71 亿元，生产经营保持相对稳定。其中，2024 年第三季度实现营业收入 355.71亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.40 亿元。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第三季度报告（公告编号：2024-48）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过了《关于子公司华菱连轧管向衡钢百达先锋购买实物资产的关联交易议案》
同意子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）以非公开协议转让的方式向湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司购买煤气提纯机组及相关实物资
产，交易价格以第三方评估机构以 2024 年 5 月 31 日为基准日的评估值为基础确定为
1,366.47 万元。交易完成后，华菱连轧管将煤气提纯机组纳入其统一经营管理，一方面可充分利用富余煤气，避免造成二次能源浪费，并可在电、天然气价格发生波动时，
主动调节提纯煤气生产，降低生产成本；另一方面，华菱连轧管在其内部完成煤气提纯，可有效减少与湖南衡阳钢管（集团）有限公司的日常关联交易。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日