中钢国际:监事会决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-75
中钢国际工程技术股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次
会议于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024
年10月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意使用闲置募集资金中的 2.6 亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司
《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。
该事项与监事王静有关，王静已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日